El problema en el derecho comparado y el derecho argentino.
La prevención del lavado de activos.
Marco normativo nacional e internacional.
El GAFI y su importancia.
La UIF: evolución normativa desde su creación. Constitucionalidad. Facultades.
Sujetos no estatales en la policía de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La normativa no estatal de policía.
Régimen sancionatorio.